设为首页 | | 加入桌面 | 手机版 | 最新发布
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 首页 » 公告中心
2010.12.6近期涉嫌诈骗账户公布
 [打印]添加时间:2010-12-06   有效期:不限 至 不限   浏览次数:3569

中国贸易网2010.12.6公布近期涉嫌诈骗嫌疑账户,请广大会员提高警惕,他们资料全部为假冒,大部分为福建省IP和广东IP,多为卖化工用品的骗子,骗取定金或者押金之类的套数,勿相信他们身份证和营业执照全部为作假,全部为PS的假证件,欢迎会员举报Info@cntrades.com或者登陆会员后台在客服中心提交也可以网站直接留言

中国贸易网,竭力为您提供一个诚信的环境,需要您的大力支持,欢迎提供各类线索,我们将彻底封锁各个有诈骗嫌疑的账户。

典型骗局经过:


为了防止其他人再受骗    我将骗子的详细行骗过程讲一下:
骗子信息:
公司单位:宁波市富源塑胶有限公司
公司地址:浙江省宁波市海曙区顺德路777号
联系人:李振华 (销售经理) 15867292977
打款账号:农业银行 622 848 044 310 222 3114
账户名:张丽 15968082295
曾使用过的传真:
0574-58109267
020-61658063
0759-3197308

2010年10月30日我在阿里旺旺和其他网站上看到这家出售abs塑料的信息,  按双方约定我公司转账付了1150元钱到对方指定账户  购买3包塑料  。当天晚上18点对方打电话给我说:他们仓库都是电脑发货的,一包一包的不好发货,最少都是一个托盘10包塑料,说要不先给我一样发一个托盘即每样10包料,货到我公司后如果我不想要那么多他们就把剩余的塑料再拉走,我说我只打了3包塑料的钱,你给我送来那么多,是不是还要我在打些钱给你呢?他说不用的。  31日上午对方说货物已经到永康五金城附件,突然又叫我把剩余的8000多元钱打入他们的账户,然后等确认货款到他们公司账户了就把货给我送到厂里来。然后再把多余的货款退给哦,当时我就起了疑心,说要不我们见面后我再给你转账过去,或者你要让我看到货后也行,对方不同意,说他们是逃税的生意怕我们是海关冒充的,又说曾经吃过这方面的亏。我说要不你回头再单独给我发过来吧,他说不行我送货过来你不接我以后也不会再送了,钱也不会退的.最后他们把他们公司的营业执照传真过来,我在网上查了一下根本就没这公司,我问为什么网上查不到你公司的注册信息  ?他又讲我们公司是外资注册的  所以网上查不到!我还注意到他给我传资料用的传真竟是三个不同地方的电话,就这样僵持了一个上午,我没敢再打钱进去,结果货也没收到。
下午:我让我宁波的朋友去找也没找到他们公司,宁波市海曙区顺德路777号竟是一个假地址  ,顺德路只有400多号!!!

防骗必读::
骗子主要特点有:
1、要求买家使用银行汇款或其他没有保障的付款方式进行交易
2、货物所在地址和卖家要求汇款的地址不一致
3、要求买家支付一部分定金才能给发货,一旦给了定金又说要再给押金,说货到后押金再退还给你。
4、拒绝提供快递单号给买家查询货物现在何处
5、总是找借口解释为什么买家一直都没有收到货
6、商品售价比市场价低很多。请注意防骗
7、诈骗所用产品多为化工产品、数码类产品、汽车摩托类、很低折扣的手机卡类等几类骗子最多。请警惕。
(以上几点,仅供参考,谨慎网上贸易) 


骗子账户信息公布如下:

骗子1:用户名:gdjyhx 注册用公司名:华信科技(揭阳)有限公司 注册联系人: 陈天桥 联系邮件:jyhxgd@126.com 联系电话:0158-60157685 主营:有机化工原料.醇类.酸类.胺类.酮类.酚类.羧酸衍生物.烃类.酯类.醛类.醚类.杂环类化合物.医药原料.中间体.各种溶剂等等

骗子2:用户名:jsflhg 注册用公司名:江苏富利化工有限公司 注册联系人:周立波 联系邮件:jsflhg@126.com QQ:1465656399 联系电话:15960917003 主营:有机化工原料.溶剂.助剂.增塑剂.醇类.酸类.胺类.酮类.酚类.羧酸衍生物.烃类.酯类.醛类.醚类.杂环类化合物


骗子3:用户名:zjdyhg 注册用公司名:浙江大洋化工贸易有限公司 注册联系人:郑海洋 联系邮件:zjdyhg@163.com 联系电话:15880639060 主营: 醇类.酸类.胺类.酮类.酚类.羧酸衍生物.烃类.酯类.醛类.醚类.杂环类化合物.各种溶剂


骗子4:用户名:hklhhg 注册用公司名:隆海化工贸易有限公司 注册联系人:杨国威 联系邮件:hklhhg@163.com 联系电话:13328481595 主营: 醇类.酸类.胺类.酮类.酚类.羧酸衍生物


骗子5:用户名: stlhhg 注册用公司名:汕头联合化工贸易商社 注册联系人:唐国强 联系邮件:stlhhg@126.com 联系电话:13559310801 主营:醇类.酸类.胺类.酮类.酚类.羧酸衍生物.烃类.酯类.醛类.醚类.杂环类化合物.医药原料.中间体.各种溶剂


骗子6:用户名:tjxxhg  注册用公司名:天津鑫信化工有限公司 注册联系人:扬同伟 联系邮件:tjxxhg@163.com 联系电话:022-60380223 ,手机:13820093979 主营:盐酸羟亚胺,盐酸氯胺酮,苯基丙酮,天然咖啡因,左旋麻黄素


骗子7:用户名: gzhodun 注册用公司名:广州市豪盾汽车用品有限公司 注册联系人:韦天益 联系邮件:联系电话:020-61137074  13729885979 主营:轮胎,汽车轮胎,工程机械轮胎

骗子8:用户名:szshnshdmy168 注册用公司名:南京鸿祥化工有限公司 注册联系人:张志明 联系邮件:zjchem888@163.com 联系电话:13401948774 主营: 庚烷 重烷 异辛烷 异戊烷 环戊烷 环己


骗子9:用户名:mqyy989  注册用公司名:海口铭祺商贸有限公司 注册联系人:张祖国 联系邮件:ming_kee@163.com 联系电话:13585544702 主营: 泵,阀,执行器,柱塞泵,电磁阀,传感器,齿轮泵,传感器,机电设备,


骗子11:用户名:njknhgyxgs 注册用公司名:南京科宁化工有限公司 注册联系人:李易龙 联系邮件:njknhgyxgs@163.com 联系电话:025-85885334 13404135742 主营:有机原料。。胺类 醚类 酮类 酯类 烷类


骗子12:用户名:hengxin5899 注册用公司名: 深圳恒鑫化工有限责任公司 注册联系人:贾国庆 联系邮件:13728911023@139.com 联系电话:0755-15989502346 13728911023 主营:新癸酸/新戊二醇/溴化亚铜/烟酰胺(3-吡啶甲酰胺)(烟碱胺)/原甲酸三乙脂/乙醇(酒精)/乙二胺/乙二醇/乙二醇二甲醚/乙硫醇/二乙醚/异丙醇/异丁醛(2-甲基丙醛)(二甲基乙醛)/异戊二烯/异戊烷/硬脂酸(十八酸)/油醇/正庚醇/正庚烷/正戊醛/正戊酸/正已醇/间苯二胺(1,3-苯二胺)/间苯二酚(1,3-苯二酚)/间二甲苯(1,3-二甲苯)/氯代正丙烷(1-氯丙烷)/2,6-二甲基吡啶/2-氨基嘧啶丁酮(2-丁酮)(甲基乙基酮)2-戊酮异辛酸(2-乙基己酸)IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)


骗子13:用户名:njydhgsy 注册用公司名:南京英达化工实业有限公司 注册联系人:彭刚 联系邮件:njydhg@126.com 联系电话:18651856986 主营:PVC,GPPS,HIPS,PP,HDPE,ABS,LDPE,LLDPE


骗子14:用户名:dphgyxgs 注册用公司名:无锡市逹鹏化工有限公司 注册联系人:杨恒 联系邮件:dphgyxgs@126.com 联系电话:0510-84060179 13921532456 主营: 塑料原料 化工原料 橡胶原料 通用塑料 工程塑料 有机化工原料


骗子15:用户名:zhg88 注册用公司名: 西安中港化工有限责任公司 注册联系人:陈建国 联系邮件:zhg188@126.com 联系电话:029-86698971 13772175578 主营: 醇、苯、醛、烯、酮、酸、酚、烷、醚、酯、胺、砜、钠、吡啶


骗子16:用户名:gdzshg 注册用公司名:广东东莞中盛化工有限公司 注册联系人:林金德 联系邮件:gdzshg@126.com 联系电话:13729906499 主营:化工


骗子17:用户名:gyhg68 注册用公司名:山东青岛港源化工有限公司 注册联系人: 余杰 联系邮件:gyhg68@163.com 联系电话:0532-83601016 15092248180 主营:有机化工原料,医药中间体


骗子18:用户名:qphgyxgs  注册用公司名:北京市泉鹏化工有限公司 注册联系人:张华 联系邮件:qphgyxgs@163.com 联系电话:010-68899493  010-58859242 主营: 化工原料,塑料原料,橡胶原料,工程原料,有机物原料


骗子19:用户名:whslhg126  注册用公司名:武汉顺联化工贸易有限公司 注册联系人:杨森凡 联系邮件:whslhg@163.com 联系电话:027-63832666 18627932018 主营:化工 / 有机化工原料


骗子20:用户名:shhuiyao198  注册用公司名: 上海辉耀化工股份有限公司 注册联系人:林贵中 联系邮件:shhuiyao198@163.com 联系电话:13761122877 021-26853197 主营:烯类 醛类 酮类 酚类 醚类 胺类 羧酸 杂环类 烃类 醇类 酯类 中间体


骗子21:用户名:jsnjathg 注册用公司名:江苏南京XXX特化工贸易有限公司 注册联系人:刘XX 联系电话:1519048XXXX 025-6670XXXX 主营:醇类: 脂类:酸类:酚类:酸酐:醌类:醚类:烷类:香料:醛类:酮类:腈类:酯类:烃类:无机盐:无机酸:医药中间体:食品添加剂
 


 
 
分享到:微信新浪微博QQ空间腾讯微博人人网百度贴吧天涯社区百度新首页开心网QQ好友人民微博豆瓣网新华微博
购物车(0)    站内信(0)